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江苏神通:第五届监事会第二次会议决议公告

浏览次数: 日期:2019年8月13日

证券代码:002438         证券简称:江苏神通       公告编号:2019-071

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第五届监事会第二次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2019年8月1日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2019年8月11日在本企业2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由陈力女士主持,企业部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《企业法》《证券法》及《企业章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于2019年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为:董事会编制和审议的www.766.net2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市企业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

2019年半年度报告》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》详见企业指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为:报告期内,企业严格按照《企业法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市企业规范运作指引》和企业《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见2019年8月13日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-072)。

3、关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和企业实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和企业章程等规定,不存在损害企业及股东利益的情形。大家同意本次会计政策变更。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见2019年8月13日刊载于企业指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-073)。

 

三、备查文件

1、《www.766.net第五届监事会第二次会议决议》;

2、《www.766.net监事会关于2019年半年度报告的审核意见》。

 

特此公告。

 

www.766.net监事会

2019年8月13日

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