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江苏神通:第五届监事会第一次会议决议公告

浏览次数: 日期:2019年7月26日

证券代码:002438         证券简称:江苏神通       公告编号:2019-068

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第五届监事会第一次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2019年720日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2019年725日在企业2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

3、 会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

4、 会议主持及列席人员:本次会议由陈力女士主持,企业部分高级管理人员列席会议;

5、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《企业法》《证券法》及《企业章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、关于选举企业监事会主席的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

会议选举陈力女士(简历附后)为第五届监事会主席,监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

三、 备查文件

1、《www.766.net第五届监事会第一次会议决议》;

特此公告。

www.766.net监事会

2019年7月26日

件:

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第五届监事会主席简历

陈力女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,企业二级人力资源管理师,劳动关系协调员。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位,2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限企业行政岗位,2011年4月至2015年11月任www.766.net人事专员,2015年12月至2016年10月任www.766.net人事主管,2016年11月至2017年5月任总裁办主任助理,2017年6月至今任总裁办主任。

陈力女士目前未持有企业股票,不属于“失信被实行人”,与企业控股股东、实际控制人及持有企业股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在《企业法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市企业董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

 

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