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江苏神通:第三届董事会第二次会议决议公告

浏览次数: 日期:2013年7月30日

证券代码:002438         证券简称:江苏神通       公告编号:2013-026

 

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第三届董事会第二次会议决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  

一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2013718日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

    2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2013728日在本企业新厂区三楼多功能会议室以现场表决的方式召开;

    3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名;

    4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,企业监事、部分高级管理人员列席会议;

    5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于2013年半年度报告及其摘要的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

《2013年半年度报告(全文)》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2013年半年度报告摘要》详见企业指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果: 同意7; 反对: 0; 弃权: 0票。该议案获得通过。

监事会意见:报告期内,企业严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市企业规范运作指引》和企业《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事的独立意见为:2013年半年度企业募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。企业编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了企业2013年半年度募集资金实际存放与使用情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任企业发表的意见:截止2013年6月30日,江苏神通严格实行了募集资金专户存储制度,有效地实行了《募集资金三方监管协议》,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》的情况。保荐机构对江苏神通截止2013年6月30日募集资金存放与使用情况无异议。

以上监事会意见内容详见刊载于2013年7月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的企业《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2013-027)。

以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《www.766.net独立董事关于2013年半年报有关事项的独立意见》和《华泰联合证券有限责任企业关于www.766.net截止2013年6月30日募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

企业《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见企业指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《www.766.net第三届董事会第二次会议决议》;

2、《www.766.net独立董事关于2013年半年报有关事项的独立意见》;

3、《华泰联合证券有限责任企业关于www.766.net截止2013年6月30日募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

                                     

特此公告。

www.766.net董事会

二○一三年七月三十日

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